据香港杂志《动向》9月号报导，李克强在中共国务院第三次召开的打击地下钱庄非法洗钱活动专项会议上，直言地下钱庄是金融机构部门的下属机构，是黑吃黑，是金融系统和政府部门腐败堕落的事实和铁证。李克强质问，为何地下钱庄自1999年开始光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年？
报导引述资料披露，今夏中国股市爆发股灾期间，仅7月24日至8月14日三周内，中国大陆人民币外流就超过8240亿元，其中70%以上是通过地下钱庄外流出境。
据称，现在中国境内的地下钱庄遍布21省份和直辖市、香港、澳门，在120个城市约有3350多个运营点进行人民币、外币汇出入境活动。这些地下钱庄与所在地区银行及境外中资企业、中外合资企业往往都有隶属关系网。
事实上，今年8月24日，中共公安部副部长孟庆丰曾高调宣布，监于地下钱庄涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪，已成为与各种犯罪活动相关的〝灰色资金〞的洗钱通道，严重扰乱了大陆金融资本市场，危及金融安全，全国公安机关将从即日起，在全国范围组织开展严打地下钱庄集中统一行动。
公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平在接受陆媒采访时曾透露，目前国内的地下钱庄主要有三类，跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。他说，银行高管、普通员工、底层级的地下钱庄成员互相勾结，完成客户与地下钱庄的对接，地下钱庄则在国内外都有合伙人，从而实现境内外协作，资金各自循环。
《中国经营报》8月25日在相关报导中也引述一位曾经参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的人士透露，在地下钱庄犯罪手段越来越隐蔽的情况下，上游市场的需求也在不断扩大，地下钱庄的交易规模也越来越大。从办案机关的一些情况汇总来看，大致可判断，大陆地下钱庄的资金规模每年至少在2000亿美元以上。
报导同时引述长期参与打击地下钱庄的李豹(化名)披露说：〝以前各地公安在查地下钱庄时，一般都不会去清查资金来源于何处，但是这一次与以往不同。公安部要求我们对地下钱庄的上游也要彻查！〞
据报导，当前中国大陆各地均有地下钱庄，已经形成广东以港币、福建以台币、山东以韩币、东北以卢布为主的地下钱庄汇兑特色，广东省及深圳市毗邻香港、澳门的特殊情况，打击地下钱庄的形势尤为严峻。
据称，这一轮针对地下钱庄的彻查行动将持续到11月底。
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