中央社报导，意大利佛罗伦萨检方6约20日正式递交申请，要求中国银行米兰分行与297名中国商人出庭受审，他们涉嫌走私金钱。
由佛罗伦萨检察官蒙佛芮尼（Giulio Monferini）签署的厚达170页的指控文件显示，自2008年起，当局开始一项名为〝钱之河〞（River of Money）的调查，发现中国商人通过在意大利多座城市的〝钱对钱〞（Money2Money）转帐机构，将在意大利侵占剥削非法劳工所得和逃漏的税款，转移到中国大陆。
根据文件，〝钱对钱〞机构为中国商人开设，在2006年到2010年期间共走私到中国大陆总计45亿欧元（51.1亿美元），其中22亿欧元（25亿美元）是通过中国银行米兰分行转入中国，中国银行因此收取手续费高达75.8万欧元（86万美元）。
苹果日报报导，涉案中国人涉嫌采用〝黑手党〞形式恐吓他人，贩卖仿冒品、卖淫、压榨中国非法劳工、非法逃税、漏税等。
嫌犯此外将资金化整为零，将大笔欧元汇出意大利。中国银行在案件中涉嫌失当，包括管理层和审计职员都没向意大利当局通报可疑交易，反而协助掩盖资金来源及目的地。
报导引述美联社，指部分黑钱流入了中共国营的进出口企业，而这些企业涉嫌仿冒精品出口国外。
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