7月16日，陆媒《华夏时报》报导称，上海公安部门一位不愿透露姓名的人士7月13日晚接受该媒体采访时披露说：〝我们确实正调查在上海的贸易公司恶意做空A股的犯罪线索，也已经确定了对象，但是我不能告诉你具体是哪家公司，他们做空证券和期货市场的手段和资金来源，我也不能告诉你。〞
在最近的十多个交易日中，A股总市值暴跌超过30%、蒸发超过20万亿元，境内外资金都无法一下子拿出那么多的真金白银在现货市场上去砸盘，通过做空期指就可以达到四两拨千斤的效果。但是要拿出来的本金也是巨量的，即使以十倍二十倍槓杆来测算，这股做空势力其资金也要达到千亿级别。一般的贸易公司是不可能拿出这么巨额的资金来的。
中国大陆一家大型期货公司负责人称：〝最大的疑点是，在贸易公司这件马甲的掩护下，谁也不知道贸易公司所开的期指账户的资金来源。〞
前述上海公安相关人士称，确实有贸易公司将贸易账户内的资金转入期货账户。但他表示，要查交易量并非一朝一夕的事，而且一家贸易公司肯定也无法使得期指交易连续跌停，有串通者，有跟风者，情况相当复杂。〝我们最主要的还是要查交易账户资金到底来自于何方、它们的持有人是谁，才能真正抓到恶意做空A股的幕后人。〞
报导分析，从6月中旬到7月上旬，A股上证综指暴跌近35%，同时期指主力合约IF1507暴跌超过30%，这是二级市场上产业资本、公司大股东、机构获利了结减持惹的祸，传导到场外市场配资资金断链、融资盘被强平，一系列的连锁反应总要有个源头，但大股东套现和减持决不是始作俑者，市场上始终存在着一股强大的做空力量在伺机而动。
根据中共最高检察院、公安部的相关规定，明确了五种情形为〝操纵股票、期货市场罪〞：
1，单独或者合谋，持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量30%以上，且在该证券连续20个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量30%以上的；
2，单独或者合谋，持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量50%以上，且在该期货合约连续20个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量30%以上的；
3，与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易，且在该证券或者期货合约连续20个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量20%以上的；
4，在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续20个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量20%以上的；
5，单独或者合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报，撤回申报量占当日该种股票总申报量或者该种期货合约总申报量50%以上的。
报导引述上海某资深律师分析说：〝毫无疑问，肯定有机构、个人和贸易公司前期的行为达到了这一标准，才使得公安部出来调查。估计接下来可能还不止是上海，公安部此次调查波及的地区会更广。〞
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